ФБР вкара криптокралицата Ружа Игнатова в топ 10 на най-издирваните бегълци Дават $100 000 награда за информация за българката 09:55 | 01.07.2022
Глобиха Credit Suisse с 2 млн. евро заради пране на пари от Брендо Първата голяма банкова група в историята на страната, осъдена за подобно престъпление 17:43 | 27.06.2022
Три подхода се обсъждат за изготвяне на български закон "Магнитски" Това обяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова 17:23 | 31.05.2022
Освободиха задържаните за контрабанда и пране на пари в Сливен Лидерът на групата е пуснат под гаранция от 50 хил. лв. 19:15 | 21.05.2022
Шестима на съд за пране на пари след акцията в Сливен (ОБНОВЕНА) Иззети са голямо количество пари, злато и други ценности 09:10 | 20.05.2022
Прокурори претърсват Deutsche Bank по сигнал за пране на пари За подозренията за злоупотреби са докладвали от самата банка 15:30 | 29.04.2022
Обвиняемият за пране на пари за АМ "Хемус" Борислав Колев остава под домашен арест 12:33 | 07.03.2022
Трафиканти и корумпирани политици държали парите си в Credit Suisse Теч на данни от швейцарската банка разкри 18 000 акаунта с общо над $100 милиарда 10:50 | 21.02.2022
Спецпрокуратурата: Рашков ни изпрати доклада по "Барселонагейт" В 219 страници испанските власти говорят за български публични личности, описани са и различни транзакции 15:25 | 15.02.2022