Мащабна схема за финансови престъпления в София, присвоени са милиарди долари Установени са нарушения на международните санкции срещу Русия 10:52 | 12.01.2023
ЕП ще обсъди корупционния скандал с Ева Кайли и войната в Украйна на съвета в Брюксел Срещу нея бе повдигнато обвинение за корупция и пране на пари, съобщи белгийската прокуратура 10:20 | 12.12.2022
Повдигнаха обвинение на Ева Кайли за корупция и пране на пари С такива се сдобиха още трима души 21:35 | 11.12.2022
Задържаха 47-годишен мъж, обвинен в пране на пари, с измама спечелил близо 500 хил. Създал е организация по набиране на голям брой малоимотни лица предимно от с. Микрево 17:04 | 29.09.2022
Арестуваха онлайн търговец на дрехи, укрил близо 9 млн. лв. данъци Трима са обвинени в пране на пари и данъчни престъпления 16:17 | 22.07.2022
ФБР вкара криптокралицата Ружа Игнатова в топ 10 на най-издирваните бегълци Дават $100 000 награда за информация за българката 09:55 | 01.07.2022
Глобиха Credit Suisse с 2 млн. евро заради пране на пари от Брендо Първата голяма банкова група в историята на страната, осъдена за подобно престъпление 17:43 | 27.06.2022
Три подхода се обсъждат за изготвяне на български закон "Магнитски" Това обяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова 17:23 | 31.05.2022
Освободиха задържаните за контрабанда и пране на пари в Сливен Лидерът на групата е пуснат под гаранция от 50 хил. лв. 19:15 | 21.05.2022