Мъж от Монтана отива на съд за пране на пари, измамил чуждестранна фирма с над €100 000 Парите били платени за риба и рибни продукти, но стока не е получена 15:51 | 13.02.2023
Василев за "Нексо": Прокуратурата уж съдействаше на международно разследване, а се оказа българско Според него българска банка или друго финансова институция е подала сигнал в ДАНС 18:22 | 24.01.2023
Разпозна ли се Рашков като разследвания от прокуратурата бивш вътрешен министър? Депутатът насочи вниманието към първоизточника на информацията, станала повод за проверката 17:58 | 18.01.2023
Разследват бивш вътрешен министър, опитал да прикрие пране на пари В момента е депутат от 48-ото Народно събрание, съобщи СГП 14:32 | 18.01.2023
Все още издирват двама от обвиняемите по случая "Нексо" На другите двама беше наложена "пapичнa гapaнция" oт 1 млн. лeвa 08:10 | 16.01.2023
Мащабна схема за финансови престъпления в София, присвоени са милиарди долари Установени са нарушения на международните санкции срещу Русия 10:52 | 12.01.2023
ЕП ще обсъди корупционния скандал с Ева Кайли и войната в Украйна на съвета в Брюксел Срещу нея бе повдигнато обвинение за корупция и пране на пари, съобщи белгийската прокуратура 10:20 | 12.12.2022
Повдигнаха обвинение на Ева Кайли за корупция и пране на пари С такива се сдобиха още трима души 21:35 | 11.12.2022
Задържаха 47-годишен мъж, обвинен в пране на пари, с измама спечелил близо 500 хил. Създал е организация по набиране на голям брой малоимотни лица предимно от с. Микрево 17:04 | 29.09.2022