Криминално СГП обвини Ружа Игнатова в организирана престъпна група и пране на пари 10:13 | 12.08.2024
МВР е извършило 28 проверки на сигнали срещу Ивелин Михайлов Има съмнения за схема за пране на пари, съобщи вътрешният министър Калин Стоянов 15:13 | 24.07.2024
18 арестувани и конфискувани активи за €131 млн. при акция срещу мафията в Италия 57 души са под разследване 09:16 | 10.07.2024
Съдът пусна на свобода Сали Табаков, няма доказателства за пране на пари Освободен и е тъстът му - Закир Османов 18:50 | 02.07.2024
Братът на Ружа Игнатова: Допуснах най-голямата грешка в живота си Константин Игнатов прекара 34 месеца в затвора в САЩ заради OneCoin 19:03 | 27.06.2024
Мъжът, прал парите на Ружа Игнатова, се предаде и призна вината си пред съда Уилям Морро е застрашен от до 30 г. затвор 14:19 | 27.06.2024
Осъдиха мъж за участие в схема за компютърни измами при сделки с криптовалута Касае се за сума над 3 000 000 лв. 15:32 | 13.06.2024
Марин Димитров обжалва мярката си по аферата "Митници" и иска на свобода Той беше арестуван при акцията на ДАНС и Антикорупционната комисия 08:25 | 30.04.2024
Основателят на Binance Чанпън Джао е заплашен от 3 години затвор Искат и да плати глоба от $50 млн. 12:53 | 24.04.2024
Отново отложиха делото за мярката на Петя Банкова и Стефан Димитров Адвокатът на бившата шефка на Агенция "Митници" е депозирала болничен 12:17 | 16.04.2024