Европейската комисия възнамерява да създаде нов надзорен орган за борба с прането на пари, информира ДПА, като се позова на документи. Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции в случаи на нарушаване на правилата в ЕС.
То ще работи в координация с националните надзорни органи и ще ги подкрепя за повишаването на тяхната ефективност в прилагането на европейското законодателство.Досега беше известно само, че ЕК иска да въведе единен таван до 10 хиляди евро за разплащания в брой, пише "Монитор".
По данни на Европейската сметна палата милиарди евро от криминални трансакции се вливат всяка година в редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит. Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.Снимка: Bloomberg.com
Харесайте страницата ни във Facebook ТУК