Световни банки са участвали в пране на пари, твърди разследване

Световни банки са участвали в пране на пари. Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на два трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

свързани

Заради COVID-19 банките започнаха да предоставят продукти, планирани за след 3 години

Банките не държат 100 % за всички депозити, които се влагат при тях

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания. Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Снимка: Pixabay

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК