Какво знаем засега?
Шери Ан: Това, което знаем засега, е, че швейцарското подразделение на HSBC очевидно е помагало на заможни клиенти да укриват активи. Банката е съветвала свои клиенти и как да не плащат данъци.
Информацията е изнесена в доклад на Международния консорциум на разследващите журналисти.
В доклада се посочва, че са файловете са били придобити през 2007 от служител, който е работил за HSBC в Женева.
Тези файлове показват, че HSBC е позволявала на клиентите си да теглят големи суми в кеш, често в чуждестранна валута и агресивно им е предлагала схеми за заобикаляне на европейското данъчно законодателство.
Също така банката се е договаряла с клиенти да прикрива техни недекларирани, черни сметки от данъчните власти.
Също така излиза, че HSBC е отваряла сметки на международни престъпници и корумпирани бизнесмени.
Тези файлове покриват период между 2005 и 2007 и разкриват хиляди сметки, съдържащи активи за почти 120 милиарда долара.
HSBC вече е сред няколкото банки, срещу които се води криминално разследване през последните години. Какво казва банката за тези обвинения сега?
Шери Ан: HSBC признава за нарушения от страна на швейцарското й подразделение.
В изявление те признават, че са отговорни за минали пропуски в контрола на дейността на банката.
Те също така казват, че през последните няколко години са предприели сериозни мерки и са приложили реформи.
Те подчертават, че полагат усилия да се разделят с клиенти, които неотговарят на стриктните нови стандарти на HSBC.
Освен това припомнят, че швейцарското им подразделение не е било напълно интегрирано, след като тази банка е била придобита през 1999.
Те казват, че от 2007 са свили броя на клиентите си с 70%, за да се придържат, към по-стриктни стандарти.
Добре, но кои са тези клиенти?
Шери Ан: Имаме някои пикантни имена – не само холивудски звезди, но също така кралски особи, както и някои от най-богатите представители на развлекателната индустрия в Европа.
В тези файлове откриваме името на Дейвид Бауи, въпреки че той не е свързан с обвиненията за укриване на данъци.
Откриваме и името на монархът на Мароко Крал Мохамед VI, както и няколко представители на саудитското кралско семейство.