Разследването на Европейската прокуратура "Моби Дик" за потенциални измами с ДДС за 520 млн. евро стигна до България. В него са замесени няколко мафиотски групи и са замесени хора от поне 10 държави. Досега са задържани 43 заподозрени лица, част от тях в Италия.
От съобщението на Европейската прокуратура става ясно, че е издадена заповед за задържане на лица и в България. Акцията у нас се изпълнява от Националната следствена служба. За да се компенсират щетите от измамите, вече са запорирани стотици банкови сметки, недвижими имоти, луксозни автомобили и яхти.
Освен в България, обиски се извършват и в Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън ЕС. Разследват се общо 195 лица, като са замесени в повече от 400 дружества, посочиха от прокуратурата на Лаура Кьовеши.
Снимка: Pixabay