Съдът решава дали да остави в ареста групата за финансови измами, разбита след журналистическо разследване. Пострадалите от схемата са стотици, а при акцията бяха задържани шестима души. В съдебната зала прокуратурата поиска постоянен арест. А според защитата няма достатъчно доказателства. По сметките им няма открити много пари.
"През 2019 г. се свърза с мен лице, което се представяше с имената Андрей Русев, че работи за голяма компания, че е финансов брокер и предлагат услуги, които съответно се изкарват добри доходи от тях", разказа потърпевшият от финансовата схема Калоян Господинов.
"Много бързо разбрах, че тази история е измама, може би в рамките на месец, защото инвестирах едни пари, които трябваше да бъдат върнати в рамките на 7-8 дни - така ми обещаха, и се оказа, че всичко е лъжа и измама", споделя друга пострадала от измамата, която пожела да остане анонимна.
Предлагат им еднакви условия – да закупят акции, срещу които да спечелят пари до дни. Тя инвестира 40 хил., а той – 25 хил. лв. За фирми с различни имена – "Алтернатива Финанс" и "Финанс инженеринг“.
"Започнаха да се обаждат: "Ами може ли да инвестирате малко повече, защото е по-изгодно. "Еди си каква" оферта има". И така - днес малко, утре малко и сумата набъбна", сподели потърпевшата.
"Голяма част от тези средства освен лични, съм взела от заеми и т.н. На 2 пъти преведох по сметка, която бяха посочили. Съответно сключихме договор и всичко изглеждаше съвсем реално. Подадох заявление за теглене на парите и дотам приключи всичко с връщане на някакви пари, печалби и така. Спряха да си вдигат телефоните", сподели Калоян.
След като не получават парите си, потърпевшите посещават офисите на фирмите, които освен имената, сменят и адресите си.
"Там се срещнах с лице, което се представя с имената Иван Иванов. Извади моето заявление за теглене, каза, че няма никакви проблеми. До една седмица всичко ще е ок", каза Господинов."Обаждания, звънене по телефона. Лъжи, че от банките проблеми, че трябвало да ходят до Гърция, че не можело да изтеглят толкова много пари", заяви потърпевшата.
Резултат няма. След като ужилените от схемата заплашват мнимите брокери със съд, се появяват клеветнически публикации срещу тях в редица сайтове – собственост на брокерите. За ръководител на групата е сочен финансистът Йордан Моллов - за кратко парламентарен сътрудник на депутата от БСП Валентин Ламбев.
"Нямам връзка с него повече от година и половина. Нито го знам какъв е, нито с какво се занимава. Това, че ми е съветник, не значи, че ми дава съвети. Всички сътрудници са формални. Нито са платени, нито имат някакво отношение към работата и не ми е бил съветник от 2 години и за не повече от 6 месеца. Нямам спомен даже в кой период е бил", заяви Ламбев.
Според потърпевшите измамата започва още през 2008 г. година със създаването на фирмата "Глобъл Маркетс". От тогава замесените в схемата създават общо 49 фирми."Даже не е и пирамида, а си е чиста измама, защото от пирамидата някой печели, а тук само те", категоричен е Господинов.
"От 2008 г. до 2021 г. до момента това са толкова много фирми, толкова много измамен народ. Голяма част от тях не стигат до пускане на жалби, защото знаят, че няма да успеят с нищо", сподели от своя страна потърпевшата.
Според предварителните данни на разследващите – ощетените с различни суми пари по финансовата схема, са над 200, а загубите са на стойност милиони левове.
Вижте повече в репортажа на Христиана Стефанова.
Харесайте страницата ни във Facebook ТУК