След журналистическо разследване: Разбиха финансова пирамида, откраднати са милиони

Петима души са задържани за финансови злоупотреби. Съмненията на прокуратурата са, че става въпрос за пране на пари. Разкрития за нерегламентирана дейност на фирмите на арестуваните излизат още през 2013 след журналистически разследвания

Според прокуратурата, в измамата са замесени шестима души, които управляват 49 фирми. От години сключвали посреднически  договори за продажба на акции.

"Групата е действала от 2017 досега при изключителна конспиративност, като участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора", обясни Валентина Маджарова от специализираната прокуратура.

Подходът от страна на престъпната група към всеки от потърпевшите бил различен. В хода на разследването са открити дори журналистически карти.

"Намерихме специализирана техника, която се използва за заглушаване на специализирана техника, която се използва за заглушаване на мобилни апарати", заяви старши комисарят от ГДБОП, Димитър Брайков

Според обвинението престъпната група действала от 2017 година. Името на фирмата обаче попада в  журналистическо разследване на Господари на ефира още през 2013 година, когато са сигнализирани за некоректен работодател.

"Започнах работа в една фирма, нарича се Глобъл Маркетс, инвестиционен посредник е и за цялото време, което работих там бяха изплати 100 лв" - запис 

През 2018 фирмата сменя името си от Глобал Маркетс на Интерактив кампъни. Следват нови сигнали- този от път клиенти на фирмата- посредник. Инвестирали в акции близо 200 000 долара, но не получили нито печалбата, нито вложеното.

"Разбрали са някак, че имам долари и ако инвестирам при тях сумата да нарасне. Аз реших да инвестирам" - запис 

През 2020г.  пирамидата продължава да действа. Появяват се нови журналистически разследвания. Опарените вече са десетки. Когато екипът на gospodari.com отива в офиса на фирмата е посрещнат от друг журналистически екип.

"Там откриваме екип на краймс.бг, хот арена. Това, което правите е рекет" запис

Снимките на репортера Виктория Симеонова са качени в сайтове за платена любов.

 "Аз се заех със случая, ходихме със скрити камери в бившия вече офис на пирамидата, срещнахме се с част от лицата там, показахме ги. Към мен имаше и много обаждания от самите обяви, но видяхме, че номерата са същите, с които от финансовата схема привличат жертвите си. Което означава, че и зад обажданията стоят те под една или друга форма", обясни репортерът от gospodari.com, Виктория Симеонова.

Има данни, че пирамидата действа и на територията на Гърция, Сърбия и Румъния.

Вижте повече в репортажа на Иван Кънчев.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК